Asamblea general ordinaria del 23 de mayo de 2013 - Aviso de convocatoria
Se ruega a los accionistas de COLORADO que asistan a la Junta General Ordinaria Anual que se celebrará en la siguiente dirección: 5, Allée des Orchidées Ain Sébâa Casablanca, el 23 de mayo de 2013 a las 11 horas, con el fin de deliberar sobre el siguiente orden del día:
- Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones del ejercicio 2012.
- Informe de los Auditores sobre las cuentas del ejercicio 2012.
- Aprobación de los estados financieros del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- Descargo de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración y a los auditores.
- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.
- Aprobación de los contratos mencionados en el Artículo 56 del Dahir 1-96-124 de 30 de agosto de 1996 que promulga la ley 17-95.
- Fijación del importe de las dietas asignadas al Consejo de Administración.
- Facultades para realizar los trámites legales.
Los titulares de acciones nominativas deberán estar inscritos en los registros de la sociedad al menos cinco días hábiles antes de la fecha de la Asamblea.
Los titulares de acciones al portador deberán presentar en la reunión un certificado de propiedad y bloqueo expedido por el banco depositario de los títulos, con una fecha de al menos cinco días antes de la celebración de la Asamblea.
Los accionistas que no puedan asistir a esta asamblea y deseen hacerse representar podrán retirar en la sede social de la sociedad un formulario de poder para completar.
Cualquier solicitud de inscripción de proyectos de resoluciones en el orden del día deberá enviarse a la sede social de la sociedad mediante carta certificada con acuse de recibo en el plazo de diez días a partir del aviso de convocatoria.
Proyecto de resoluciones
PRIMERA RESOLUCIÓN
Después de haber escuchado el informe del Consejo de Administración y el de los Auditores sobre las cuentas del ejercicio cerrado al 31.12.2012, la Asamblea General aprueba en su totalidad las operaciones reflejadas en las cuentas sociales y el balance de dicho ejercicio, así como el informe del consejo, tal como se le presentan.
En consecuencia, la Asamblea General otorga al Consejo de Administración el descargo total y sin reservas por la ejecución de su mandato para el ejercicio aprobado.
SEGUNDA RESOLUCIÓN
El Consejo de Administración, decidiendo sobre el resultado del ejercicio 2012, propone a la Junta General Ordinaria de accionistas asignar el beneficio del ejercicio, que asciende a 39.625.052,51 dirhams, de la siguiente manera:
- Dividendos: ..............................................19.800.000,00 DH, (equivalente a 2,2 dirhams por acción)
- Reserva para resultados futuros: ..........................19.825.052,51 DH
Tras esta asignación del resultado, se otorgará a cada una de las 9.000.000 acciones que componen el capital social un dividendo de 2,20 dirhams.
La Asamblea decide fijar la fecha de pago de este dividendo a partir del 25 de julio de 2013 para los accionistas propietarios de acciones nominativas o al portador, en la sociedad C.D.G capital.
TERCERA RESOLUCIÓN
La Asamblea General, tras haber escuchado el informe especial del auditor sobre los contratos mencionados en el artículo 56 de la ley 17-95, aprueba y ratifica dichos contratos.
CUARTA RESOLUCIÓN
La Asamblea General decide fijar en 500.000 (quinientos mil) dirhams el importe bruto total de las dietas asignadas por el ejercicio 2012 a los miembros del Consejo de Administración.
QUINTA RESOLUCIÓN
La Asamblea General confiere todos los poderes al portador de un original, copia o extracto de la presente acta para realizar todos los trámites prescritos por la ley.